浙江破获全国最大地下炒金案 涉案600多亿

钱塘在线

兰溪在线11月04日讯 杭州体育场路某大厦二楼，世纪黄金公司门口的金字招牌上积满了灰尘，一只蜘蛛垂下一根丝线，偶尔活动一下前足。
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《暗访杭州地下黄金交易》中的S公司——世纪黄金公司已被查封。主犯张勇已被批捕。
昨天，杭州市公安局和中国证监会浙江证监局联合召开新闻发布会，通报浙江世纪黄金制品有限公司涉嫌从事非法黄金期货交易侦办情况。据介绍，世纪黄金自2005年6月成立以来，通过私设网上黄金电子交易平台，招揽社会公众参与其所谓的“黄金制品销售与回购(逆回购)”。为规避监管，它将其所从事的交易命名为“世纪黄金金条回购与逆回购”，并修改客户协议书中与期货相关的概念，具有较强的迷惑性和欺骗性。不少人损失惨重。对此，本报最早予以报道，揭露其中的黑幕。
2008年6月26日，杭州市公安局、浙江证监局、杭州市工商局采取联合行动，组织执法人员对世纪黄金进行查封、取缔。经查，短短几年间世纪黄金共招揽“客户”1万余人，其涉案金额高达600亿元(为保证金放大5至50倍后的合同交易额)，从涉案金额和涉及人数来看，是目前为止全国最大的黄金期货非法经营案。目前，杭州警方已扣押3000余万元涉案资金和财物。公安部门通报说，下一步有关部门将加大追赃力度，请示上级部门着手开展客户资金的清退工作，以求降低投资者损失。另外将加快案件侦办进度，抓紧移送起诉。
开始尝到甜头，最后吃够苦头投资者被吸进“黄金”绞肉机
年近古稀，老家在诸暨的郭老先生，尝够了世纪黄金这个绞肉机的厉害。
2002年，郭老先生从国外回来，在杭州定居。2005年7月，他尝试做“世纪黄金”。公司的理财师很热情，告诉老人黄金可“100盎司、10盎司、1盎司”为单位购买，但每次只需交纳实际金价的百分之几作为“保证金”来炒。比如，今天花500美元买进，明天涨到600美元卖出去就可挣100美金的价差。同时还可“买跌”。几乎所有的操作都可在网上进行。
郭先生起先投了3万多元，大概一周后翻了近一倍。最初网页一直显示自己是赚的，但后来就老是亏。有时候眼看着能赚，却因为系统故障，交易不了。“保证金”经常亏得就剩下20%，所以必须不断地把钱打进去。
到2005年底，老人已亏了270多万元。他总想着翻本，所以不断投钱。此时家里已经负债累累，郭老先生只好把自己在杭州的房子卖了。
和郭老先生一般遭遇的百姓还有许多。
要回52万元的钱阿姨说没有“战友”的支持我要不回钱
“张勇终于被捕了！”这两天，钱阿姨不断打电话告诉“战友”这个大“利好”。
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即使现在早不做黄金现货延迟交易，但她晚上睡觉前还是要把手机关掉，把电话挂起来。“晚上一听见电话铃响，就睡不着觉，心里总觉得是来催我交钱的。”
2005年8月，听了几堂黄金投资课后，钱阿姨在世纪黄金开了户，做起了“黄金现货延迟交易”，她的噩梦从此开始。
她开好户之后没有马上做，盯盘整整3个月，觉得一切都顺手了，才投入7800元。半个月后，她买了3手多单，半小时后竟赚2万多元。尝到了甜头，她把家里的存款和基金全部投入到黄金现货延迟交易中。
但好景不长，一次美国加息前夜，她想卖出手里的多单，行情却突然不动了。半个小时后，等她再登陆行情时，黄金已大跌，她暴仓了。接着经纪人的电话打来了，“钱阿姨，你已经暴仓
了，明天要不追加保证金，要不就今晚给你平掉，你自己选择吧。”
由于保证金放大50倍交易，投资者的风险也被无限制放大。此后，每逢黄金行情波动大时，系统总是间歇性地断线，紧接着，经纪人的“催命电话”就追来。于是钱阿姨晚上一听到电话声就失眠。
钱阿姨曾把世纪黄金董事长张勇堵在办公室门口问他：“你捂着心口说，你的行情是不是有猫腻。”张勇扭头就走。
经纪人还给钱阿姨提了个扭亏的办法——换个账户，换个手气，这样钱阿姨把儿子和丈夫的身份证都拿来开户。由于亏钱，加上整天盯盘，体力不支，钱阿姨一次下楼梯时，竟摔了下去，胳膊和小腿骨折。住院时间，她还不忘指挥丈夫买卖黄金。每次接到催缴保证金的电话，丈夫都背着她偷偷地拿钱补上。2007年6月，等钱阿姨去结账的时候，账户上的亏空令她有些不敢相信——竟然亏了72万元。钱阿姨夫妇一个月退休金只有3000多元，家里存款只有30多万元，丈夫背着她借了40万元的债。
她去跟世纪黄金交涉，张勇直接跟她说：“你有本事去告啊，我奉陪你打官司。”
北京一位律师告诉钱女士，要把交易清单打出来，方便以后维权，钱阿姨为了3个账户的交易清单，竟然花了1个多月时间。
为讨回自己的血汗钱，她每天都会到世纪黄金公司去。“幸亏有炒‘黄金期货’亏了钱的‘战友’的支持，不然我真的坚持不下来。”2007年底，张勇答应偿还她52万元，条件是她别再告状。
“跟无赖的人讲文明，肯定行不通的。”钱阿姨说，做世纪黄金亏的人，有的通过律师打官司要回50%，有的通过熟人牵线要回30%，多数还是被“拖”着。
为钻法律漏洞嫌犯花了数百万元律师费
公安机关的侦察显示，为了掩盖他经营黄金期货的本质，规避公司种种文件和说法上的“不必要的麻烦”，这些年来光是律师费，他就花了四五百万元。
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1984年，19岁的张勇考入杭州大学，就读新闻专业。1990年从部队退役后，张勇被分配到当时的杭州炼油厂，从事保卫干事一职。他不安于这份枯燥的工作，于是下海经商了。2000年，他创建了中国纪念币交易网。
2005年4月，张勇出资1000万元注册成立“浙江世纪黄金有限公司”。从此开始他的“财富之旅”。这家公司2005年4月20日在省工商局登记注册成立，注册资金1000万(侦查发现，该公司这1000万注册资金还有抽逃出资情况)，经营范围主要是以实物黄金销售为主。
张勇参考了上海联泰黄金的操作模式，主要利用互联网发展客户，利用跟客户对赌盈利。世纪黄金以“隔夜延迟补偿金”、“仓储费”、“网络使用费”等名义收取交易佣金，并通过强制平仓，吞噬客户大量“保证金”。
2008年6月初，在上海等地警方的配合下，杭州警方从上海成功冻结涉案资金1900余万。根据统计，从2005年6月起，浙江世纪黄金制品有限公司公司私设网络交易平台，广泛招揽社会公众参与其所谓的“黄金制品销售与回购(逆回购)”。短短几年间，客户累计达1万余名。截至今年3月13日，尚有2033名在线客户，涉及上海、福建、河北、陕西、深圳等多个省市。截至今年6月26日，在线客户已下降到1217人，不少客户都提前赎回保证金。
目前，杭州警方已扣押3000余万元涉案资金和财物。经过司法鉴定部门对公司交易平台的统计，公司涉及的非法黄金期货经营额高达600亿元，其中已确认的交易金额为582亿元，民事纠纷涉案金额为20多亿元。据悉，没收的1800万元客户保证金，将陆续返还给客户。
监管部门提醒警惕地下炒金新陷阱
“张勇被捕，对他本人来说，也许是最好的归宿。”一位知情人士说，至少不用再东躲西藏地过日子。虽然张勇的获利数额还未公布，但肯定不是一个小数目。有人分析，张勇可能以涉嫌非法期货经营罪被起诉。
尽管世纪黄金以张勇的被捕而暂告一段落，但地下黄金并未消失，反而更加隐蔽。
除了打着“现货延迟交易”的遮羞布以外，不少公司竟然做起了境外黄金公司的境内代理。“伦敦黄金期货实盘交易，XX证券公司唯一代理，费率全国最低。”一家境外证券公司在网络上大肆招徕客户。记者登陆其交易系统后，发现行情确实跟伦敦金走势一致，而且证券公司也是香港知名券商。
“我们确实接到过这类投诉，是中介公司代理境外期货交易，投资者在境外开户，不受国内法律保护。”一位监管部门的工作人员告诉记者，按照《非法金融机构和非法金融活动取缔办法》规定：“因参与非法金融业务活动受到的损失，由参与人自行承担”。同样参与非法证券活动所造成的损失，也由参与人自行承担。
中国证监会浙江监管局副局长傅敏表示，投资者要提高法制意识和自我保护意识，在识别非法证券期货活动主要应把握两个层面，一是经营机构是否合法，未经中国证监会审批擅自从事证券期货业务的机构和交易行为均属非法；二是投资品种是否合法，目前合法的期货交易品种仅限于在上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国金融期货交易所上市的品种。